Мы продолжаем рассказывать о мафии, наркотиках и отмывании денег на базе Кипр. Это третья часть. Но я хотел бы напомнить вам, что после публикации первой части этой статьи Джамиль Онал, находившийся под контролем полиции в Холлонде, был убит в результате покушения
Бывший финансист Халиля Фальялы Джемиль Онал высказался: Судьба расследований незаконных ставок в Адане изменилась из-за взяточничества. Имена близких к ПСР лиц были защищены, а лидеры организации освобождены. Постановление о задержании в аэропорту было удалено из системы, и он поужинал с прокурором. Передаваемые деньги были зафиксированы.
В этой темной вселенной, где Халиль Фальяли живет словно призрак, цепочка незаконных отношений, происходящих за кулисами, становится все яснее с каждой серией. Выступает ключевая фигура: бывший финансовый менеджер Фалялы Джемиль Онал.
Выступая в Нидерландах, Джемиль Онал шаг за шагом раскрывает не только структуру нелегальных букмекерских организаций, но и то, как эта структура защищается политическими и судебными связями. Претензии не ограничиваются только казино; от взяток, данных прокурорам, до потока иностранной валюты и грязных денег из Кипра в Стамбул; В нем содержится множество имен и подробностей, в том числе и позиция по этому вопросу лиц, близких к ПСР.
Судебный процесс над разыскиваемым лидером организации в Адане, без ареста, в обмен на выплату в 100 тысяч долларов... Раскрытие дела на сумму 5 миллионов долларов... Ввод денег, привезенных из Турции в чемоданах, в систему под названием «помощь в связи с пандемией»... Повествование Джемила Онала показывает, что мир нелегальных ставок — это не просто виртуальная игра, а физически осязаемая, организованная и политически защищенная система.
Джемиль Онал, который был финансовым менеджером Халила Фалялы с 2014 по 2021 год, объясняет:
«Третьим человеком Фалялы был Фатих Невзат Айсу, родственник Омера Челика (спикера партии) из ПСР, который был включен в обвинительное заключение от 10 июля 2020 года. Он был самым уполномоченным лицом в Larsen Technology. Его работа заключалась в обработке денежных переводов, денежных потоков и платежей, полученных наличными от VIP-клиентов. У него была структура под названием «AK Group», базирующаяся в Адане, чтобы иметь возможность проводить эти транзакции. В деле в Адане в эту структуру были вовлечены еще два человека из молодежного отделения ПСР.
В 2020 году была проведена операция против этой группировки. По поручению Халиля Фаляли мы связались с прокурором Аданы Явузом Пехливаном. Между собой мы называли его «Аслан». Он был известен как человек, который мог все успеть и все успеть. Мы связались с ним. «Да», — сказал он, — «Фатих Невзат Айсу в настоящее время разыскивается как лидер организации, но это нормально». «Пришлите мне 100 000 долларов авансом, и я превращу это в судебный процесс без задержания». Другими словами, они требовали от нас взятки, чтобы спасти даже родственников деятелей ПСР. Они ясно говорили: «Если у вас есть деньги, вы заплатите».
Я был в Турции в 2021 году. Я внес платеж в размере 100 000 долларов. Мы прибыли в аэропорт Стамбула. Сеть Явуза удалила запись звонка Фатиха Айсу из системы. Полиция не вмешивалась. Мы вместе вышли из аэропорта и вкусно поужинали. На следующий день мы отправили Айсу в Адану для дачи показаний. Прокурор принял его показания, а затем отпустил его.
Через несколько недель Фатих позвонил мне и сказал: «Мне пришло судебное извещение». Поэтому я позвонил Явузу. «Мы об этом договаривались?» Я спросил. Он сказал: «Брат, у нас есть свои права, но он должен уйти из-за судьи». «Пусть он просто даст показания, и по окончании дела я его оправдаю», — сказал он. Я постоянно записывал все наши разговоры с Явузом, потому что он никогда не стеснялся просить взятки.
Однако нам все равно пришлось заплатить еще 50 000 долларов, чтобы полностью закрыть это дело. Двое менее значимых лиц получили несколько месяцев тюремного заключения. Однако Фатих Айсу, который основал и руководил организацией, был спасен благодаря деньгам, которые мы передали прокурору. В то же время прокурору Явузу Пехливану было передано дело человека, известного общественности как «Джуббели Ахмет Ходжа». Он также закрыл это дело вовремя».
Вот аудиозапись: https://bugunkibris.com/2025/04/21/falyanin-aslan-savcisi/
ВЕЙСЕЛЬ ШАХИН – ХАЛИЛ ФАЛЯЛИ ДРУЖБА
Когда Вейсел Шахин бежал из Турции и прибыл на Кипр, он встретил Халила Фаляли. Фалялы занялся нелегальным букмекерским бизнесом благодаря Вейселу Шахину. Фаляли даже добился того, чтобы Шахин оказался под защитой Партии национального единства (UBP) на Кипре. Даже сегодня они покупают отели и казино.
Под башней Magic Touch в Кирении находился пункт обмена валюты. Это заведение, действовавшее до конца 2019 года, принадлежало İvera Group Вейсела Шахина. Здесь отмывались деньги Толги Алпарслана, Вейселя Шахина, Хюсню Фалялы и Халила Фалялы, приехавших на Кипр в период с 2015 по 2019 год. В те времена деньги отправлялись посредством банковского перевода. Из-за этой системы в конце 2016 года против меня был подан иск, обвиняемый в «создании и управлении организованной преступной организацией, а также в отмывании незаконных денег». Эти счета также были арестованы в рамках этого дела.
Как работала система? Тогда использовались банковские переводы, поскольку комиссия была очень низкой. Комиссия сыграла важную роль в этой работе. Например, в нашем офисе были молодые люди, которые собрали около 100 банковских счетов. Одним из них был Йылмаз Алмаз. В 2020 году его поймали при снятии денег в банкомате и освободили после трех месяцев тюремного заключения на Кипре. Он был постоянным и застрахованным сотрудником компании Larsen Technology. Когда его поймала полиция, Халил Фаляли немедленно уволил его. Его разрешение на работу также было аннулировано задним числом три месяца назад, чтобы он не причинил нам вреда. В ходе этой операции нам помогал наш сотрудник финансовой службы.
С закрытием обменного пункта в 2019 году ввозить деньги на Кипр стало сложно. Мы отправили Йылмаза Алмаза в Турцию и поручили ему найти подставные банковские счета. Не превышая лимит в 50 тысяч турецких лир и не подвергаясь проверке MASAK, деньги, собранные на этих индивидуальных счетах, будут переведены на счета компаний, открытые на имена физических лиц. Спонсором этой системы выступила исключительно группа Falyalı.
Для компаний был подготовлен налоговый сертификат и открыт небольшой магазин. Когда приходили сборщики налогов, перед ними было установлено простое рабочее место. Когда я регулярно переводил деньги на счета компании с лимитом в 50 тысяч турецких лир, никто не подвергал это сомнению. В этот момент в игру вступил валютный агент Вейсела Шахина. В Турции использовался Mergen Döviz в Стамбуле. Деньги, накопленные в Турции, были отправлены на банковский счет Мергена Дёвиза. Он получит комиссию в размере 2,5 процента. Затем он переводил деньги в местный банк, принадлежащий обменному пункту на Кипре, используя банк-контрагент. Местный банк также возьмет комиссию в размере 1 процента и не задаст никаких вопросов.
Таким образом, деньги были бы переведены на Кипр. Чтобы переломить эту систему, были подкуплены управляющие банковскими отделениями как в Турции, так и на Кипре. Однако когда система слишком разрослась и стала приносить значительную прибыль, соглашение между двумя банками было разорвано и денежные переводы прекратились. После этого система обратилась к криптовалютам или методу, который мы называем «папараджи».
Мы привезли тысячи банковских карт из Турции. У всех был один и тот же пароль. На всем пути от Кирении до Никосии и Фамагусты Йылмаз снимал в банкоматах по 10 000 лир. Когда вечером он возвращался в офис, в его сумке было 2–3 миллиона турецких лир.
800 СОТРУДНИКОВ В LARSEN TECHNOLOGY
Халил Фальялы регулярно ежемесячно декларировал свой подоходный налог государству, но никто не выходил и не спрашивал: как могла компания Larsen Technology, у которой есть только два филиала в Гюзельюрте и Магусе, нанять 800 человек? При этом 400 из них были официальными, а 400 — неофициальными. На Кипре запрещено разрешать местным жителям играть. Хотя доход этих людей не был указан, на их счета были переведены средства социального страхования и накопительных фондов. Никто не станет в этом сомневаться, поскольку чиновники брали взятки.
Фалялы также мастерски решил налоговый вопрос. «Я плачу фиксированный налог», — говорил он. На самом деле это был не фиксированный налог, а «налог на привилегии». Этот налог был уплачен для обеспечения дебиторской задолженности клиентов ставок, а не государства. Так что это тоже была своего рода иллюзия. Налоги, уплачиваемые казино, в реальном выражении также были очень низкими.
Мы приобрели BetCYP от имени Larsen Technology. Наша цель состояла в том, чтобы гарантировать, что нелегальные игроки смогут работать в более безопасной обстановке в офисе, а не дома. Благодаря этой системе мы добились большего роста на турецком рынке. Фаляли был не одинок в этом. Эта операция не могла быть осуществлена без ведома и одобрения правительства ПСР. Поскольку трансляция велась на Турцию, центр находился на Кипре. Это разрешение было получено благодаря высокопоставленным связям моего начальника. Каждая заработанная нами копейка шла на подкуп правительственных чиновников. В 2016 году мы конвертировали 140 миллионов долларов через Larsen Technology всего за пять месяцев.
В период пандемии мы запустили масштабную пиар-операцию с идеей Hüsnü Falyalı. Помощь, оказанная в связи с COVID-19, на самом деле была исключительно пиар-акцией. Тысячи людей получили помощь через муниципалитет Кирении, но ни копейки не вышло из наших карманов.
ТРЕУГОЛЬНИК ЧЁРНЫХ ДЕНЕГ, АЗАРТНЫХ ИГР И ПОЛИТИКИ
«Обвинения, содержащиеся в деле «Халил Фальялы жив», которое Кипр вынес сегодня на повестку дня, были заданы депутатом фракции CTP от партии ТРСК Догушем Дерьей, а министр финансов партии UBP Оздемир Берова покинул трибуну парламента, не имея возможности ответить на вопросы.
Вопросы, поднятые депутатом от партии CTP Догушем Дерья на Генеральной ассамблее парламента относительно Халиля Фалялы и турецко-кипрских отношений, вызвали панику на правительственном фронте. Прямой вопрос Дерьи министру финансов Оздемиру Берову: «Будут ли у вас какие-либо инициативы по борьбе с отмыванием денег, или глухие развлекают слепых?» Берова покинул трибуну, прежде чем он успел закончить свою фразу. (https://www.youtube.com/live/fnemMDJnq-k?si=6KvmiLviC17sGExT)
Догуш Дерья обратил внимание на дело Халиля Фалялы, опубликованное в газете Bugün Kıbrıs на прошлой неделе, и сказал: «О них говорили в альтернативной прессе в течение года. Сегодня эти мафиозные связи с Кипром постепенно начали выходить на свет». Обращаясь к премьер-министру и министру финансов, Дерья спросил, считаются ли эти обвинения уголовным преследованием и вмешаются ли финансовая полиция и прокуратура.
Как подчеркнул Дерья в своей речи, на Кипре уже почти 30 лет выдвигаются серьезные обвинения в отмывании денег. Теперь более открыто обсуждается, кто контролирует миллиарды лир, обращающиеся через казино, и с какими политическими деятелями они связаны. Документы и свидетельства очевидцев, обнародованные сегодня газетой «Kıbrıs», показывают, что эта структура распространяется на самые высокие уровни государства.
Бегство министра финансов показывает, что для борьбы с этой сетью теневых отношений необходимо более сильное общественное давление.
Асалыоглу Ариф
Комментарии читателей (0):